MyCrypto的安全主管HarryDenley表示，印度尼西亚、尼日利亚、美国和越南是加密货币局受害者最多的国家。
来自伦敦南安普顿的Denley从2018年6月开始通过Bit.ly这个URL追踪加密货币局。这个URL会将受害者引导到欺诈网站以取他们的加密货币。
徐明星：所有未完全合规的中心化平台都将面临高风险，Multichain是最新案例:7月17日消息，徐明星在社交媒体上表示，在当前的行业环境下，所有未完全符合KYC、AML等合规控制的中心化交易平台和跨链桥等在任何司法管辖区都将面临高风险。Multichain是最新案例，请自行保护个人加密资产。[2023/7/17 10:59:27]
他通过118302次点击量分析了潜在的受害者，监控他识别出欺诈网站。他说，一般都是那些上当受的人或他认识的其他安全研究人员告诉他有关局的信息。
在研究过程中，他总共追踪了266个ETH，但发现许多钱包地址都是一次性使用的，这些地址将资金引入到持有持币量更大的地址中。其中一些地址持有超过10万美元的加密货币。事实上，在分析的被盗资金中，有34%流向了一个大约持有15万美元的地址。
动态 | 海尔衣联网探索基于区块链技术的服装行业增值服务 入选工业互联网区块链领域优秀案例:据中国商务网报道，4月25日，工业互联网产业联盟围绕工业互联网网络、平台和安全三大体系，评选出7项工业互联网优秀应用案例。其中，海尔衣联网探索基于区块链技术的服装行业增值服务，入选工业互联网区块链领域优秀案例。此次评选旨在寻找我国工业互联网应用技术的最佳实践，为工业互联网的实施部署提供示范。[2019/4/26]
通过分析网络数据，Denley发现14%的受害者在尼日利亚；11%在印度尼西亚；9%在美国，8%在越南。
声音 | BM：EOSIO 为现实世界使用案例提供实用的去中心化:据 IMEOS 报道，BM 在推特上发文回应关于 Cardano 联合创世人 Charles 在一次访问中提到的 EOS 没有任何创新。推文如下：
真正的同业互查是创意和采用的自由市场。其他一切都是对权威和精英主义的吸引力。如果你没有提问正确的问题，那么任何数量的论文和学术评论都不会产生有用答案。
我仍然在研究可以实现审查阻力和公开进入，而不会成为富有抵押者或者依赖投票者管理的牺牲品。与此同时，EOSIO 为现实世界的实用案例提供了实用的去中心化。
同时，BM 也在电报群聊天中说到，创新都在观察者眼里，市场上很多存在于概念上的创新都是不切实际的。[2019/4/11]
Denley发现加密货币持有者的最好方法是常规的信任交易局。他在报告中写道：
“告诉他们将通过空投得到一些代币，这些代币通常被宣传为价值不菲，且需要他们提供相关信息。”
最常用的行工具就是电子邮件、短信和网页直接点击，因此被的受害者有36%。35%的人陷入空投局kinetictokenforms.typeform.com，这个局要求在取得空投币之前进行KYC。通过这种方式，不法分子会收集目标的可识别信息，并试图把他们发送到相应的以太坊钱包。另外，推特局占了4%。
不过，Denley承认他的研究有一些局限性。谷歌趋势数据显示，人们对区块链的兴趣程度与Bit.ly分析数据不匹配。Denley认为这可能表示相关的链接是直接给个人的，或者人们点击链接使用VPN将流量重定向到最流行的欺诈网站。
此外，欺诈者和新型的总是层出不穷，所以Denley的数据集只是真实问题的一小部分。他说：
“虽然我们从生态中得到了很多非常有用的信息，我们自己也通过各种流行的渠道来追踪它们，但我们不可能收集到全部信息。”
交易所是否应该负责阻止欺诈者使用他们的服务——至少是那些已经登上公共黑名单的欺诈者——这是个棘手的问题，Denley说。
“交易所是通过交易盈利的私人实体——它们本质上不是安全产品。”
除此之外，对黑名单的定义可能存在偏见，尤其是因为一些“公共黑名单……可能对他们不喜欢的人发起攻击，在没有确凿证据证明他们参与作恶的情况下，将随机地址列入黑名单，”Denley补充道。
Denley还提到：
“从我在地址和域名黑名单方面的经验看，总会有一小部分人劝你不要‘像警察一样’或者‘学校的督导员’一样管着别人，因为他们是‘成年人了，可以自己决定怎么处置自己的钱。’”
私营企业并不擅长解决复杂的道德问题。但这并不意味着在市场上找不到解决方案：Denley建议购买硬件钱包，比如Ledger或Trezor，“这样你的私钥就可以一直离线存储在设备里。”
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