引言：关于 DeFi 的安全问题，从 2020 年 2 月份到现在，损失数亿美元，各路专家已有无数文章来解析 DeFi 乐高的风险，直到现在这类问题依然没有引起开发者们的高度重视，在市场持续狂热以及锁仓规模不断推高的环境中，人们似乎已经忘了，那个深埋在狂欢大陆土地下的隐患，并没有消失......
曾经的 DeFi 之王 YFI 协议未能幸免
2021 年第一次闪电贷攻击事件，发生在了 2020 年的 DeFi 王者 —— Yearn Finance 协议身上，当然，这是偶然事件还是开年先拿王者开刀，来嘲讽 DeFi 的无能，我们暂且不论，也无从洞察“攻击者”的心境，这里，我们来看一下发生了什么。
根据慢雾科技的情报，遭受攻击的是 Yearn Finance 协议的 DAI 策略池，具体情况如下：
Jindo Inu（JIND）遭闪电贷攻击，攻击者疑似利用代币销毁机制漏洞:金色财经报道，据CertiK监测，Jindo Inu (JIND) 遭到闪电贷攻击。攻击者疑似利用了代币销毁机制中存在的漏洞。[2023/6/10 21:28:44]
1. 攻击者首先从 dYdX 和 AAVE 中使用闪电贷借出大量的 ETH
2. 攻击者使用从第 1 步借出的 ETH 在 Compound 中借出 DAI 和 USDC
3. 攻击者将第 2 步中的所有 USDC 和 大部分的 DAI 存入到 Curve DAI/USDC/USDT 池中，这个时候由于攻击者存入流动性巨大，其实已经控制 Curve DAI/USDC/USDT 的大部分流动性
安全团队：ROE Finance 项目遭到闪电贷攻击:金色财经消息，据CertiK监测，ROE Finance项目遭到闪电贷攻击。目前部署者已暂停合约功能，被盗资金总额约为8万美元。
ETH合约地址：0x574FF39184Dee9e46F6C3229B95e0e0938e398d0[2023/1/12 11:07:26]
4.?攻击者从 Curve 池中取出一定量的 USDT，使 DAI/USDT/USDC 的比例失衡，及 DAI/ (USDT&USDC) 贬值
5. 攻击者第 3 步将剩余的 DAI 充值进 yearn DAI 策略池中，接着调用 yearn DAI 策略池的 earn 函数，将充值的 DAI 以失衡的比例转入 Curve DAI/USDT/USDC 池中，同时 yearn DAI 策略池将获得一定量的 3CRV 代币
“Value DeFi遭闪电贷攻击”系该协议中基于AMM的预言机bug导致:据PeckShield分析，“Value DeFi遭闪电贷攻击”是由于该协议中基于AMM的oracle（即Curve）中的一个bug。攻击步骤如下：
1.黑客从Aave进行了8万枚ETH的闪电贷；
2.在UniswapV2用WETH兑换了1.16亿枚DAI；
3.在UniswapV2将从Aave获得的8万枚ETH兑换成3100万USDT；
4.将2500万枚DAI存入Vault DeFi，铸造2490万枚pooltoken（给攻击者），以及2495.6万枚新3crv（由Vault DeFi托管）；
5.在Curve将9000万枚DAI兑换为9028.5万枚USDC；
6.在Curve将3100万枚USDT兑换为1733万枚USDC；
7.销毁2490万枚铸造的池代币，以赎回3308.9万枚3crv代币，而不是24.956万枚（喂价被操纵）。
8.在Curve将1733万枚USDC兑换回3094万枚USDT；
9.在Curve将9028.5万枚USDC兑换回9092.7万枚DAI；
10.通过销毁33.089万枚3crv来赎回3311万枚DAI，从3pool中清除流动性。[2020/11/15 20:52:13]
6. 攻击者将第 4 步取走的 USDT 重新存入 Curve DAI/USDT/USDC 池中，使 DAI/USDT/USDC 的比例恢复
MakerDAO就利用闪电贷操纵治理投票发出警告:金色财经报道，MakerDAO就DeFi协议团队利用闪电贷操纵治理投票发出警告。具体来说，B Protocol的团队希望被列入白名单，以便访问MakerDAO的价格预言。因此，他们提交提案以便于10月23日获得批准。三天后，多项交易被创建并处理。首先是借入ETH，然后将其用作抵押品以借入价值700万美元的MKR。新借来的MKR被用于投票，然后返回其被借出的市场。MakerDAO表示，这一事件为社区提供了一个例子，即闪电贷可能会影响系统治理，并强调需要积极监控MKR市场流动性。[2020/10/29]
7. 攻击者触发 yearn DAI 策略池的 withdraw 函数，由于 yearn DAI 策略池存入时用的是失衡的比例，现在使用正常的比例提现，DAI在池中的占比提升，导致同等数量的 3CRV 代币能取回的 DAI 的数量变少。这部分少取回的代币留在了 Curve DAI/USDC/USDT 池中
8. 由于第 3 步中攻击者已经持有了 Curve DAI/USDC/USDT 池中大部分的流动性，导致 yearn DAI 策略池未能取回的 DAI 将大部分分给了攻击者
9. 重复上述 3-8 步骤 5 次，并归还闪电贷，完成获利
攻击者利用闪电贷进行这一循环套利，使得 Yearn Finance 损失高达千万美元！
根源不是闪电贷，而是脆弱的价格机制
YFI 和 Curve 之间的组合，利用 LP 的不同净值来计算份额，通过池子里的份额来决定价格，这是典型的价格操控！
我们把现在的各 DeFi 协议当作是各个国家，每个国家制定不同的政策规则，商人通过政策规则之间的组合，寻找突破口，来获取利差。这是光明正大的赚取合理收益， 无法责怪攻击者，因为，你的机制告诉了别人，怎么来操控我的价格进行套利。
关于闪电贷攻击的问题，我们已经阐述过多次，《解读 | Compound 遭受价格预言机操纵攻击事件始末》，这篇文章里有详细描述。
价格操控的背后所暴露的问题，才是我们更应该去思考和研究的方向。
现如今的 DeFi 协议开发者，往往把快速、高效放在第一位，对区块链的本质充耳不闻，大家都求快，不愿去解决本质问题的根源。因为几乎所有人都正在这样做，睁一只眼闭一只眼。
比特币的设计，是让所有节点一起对正在广播的交易进行验证，所有人都同意的广播，这笔交易才作数。其本身就是一个冗余的复杂系统，比特币并非是为了在“可用性”方面做出创新，而是在“可信性”方面给出了一个完美的解决方案，解决了去中心化过程中的安全问题。比特币网络的算力规模越大，网络越安全，但其处理交易的效率并没有提高。
如果一个价格机制可以简单的利用所谓的“可信”节点上传到链上或者通过 LP 份额的方式来简单决定，而使用这个价格的 DeFi 协议或者用户无法对你的价格进行无需许可的有效验证，那么你给出的价格就是你说的算，并不是共识过的价格，并不是大家一起说的算；进而，基于这套价格体系的链上经济体的安全系数，也必然不会随着规模的扩大而增强。简单来讲，这与区块链本质背道而驰，舍本逐末。
坚定去中心化的安全之路
NEST Protocol 坚持以无需许可，可被任何人验证的无套利空间的价格同步在链上生成，供 DeFi 协议调用，随着 NEST 报价矿工/验证者参与规模的增长，其在链上生成的价格数据质量也会同步提高，这是一个非合作博弈系统所应该表现出来的基础属性，可累积博弈。
在有效市场下，这种报价矿工之间的博弈、报价矿工与验证者之间的博弈，以及协议与二级市场之间的博弈，多维度非合作博弈生成的链上价格才是我们应该去追求的安全之根。
坚持区块链本质，坚定去中心化精神，是区块链行业发展的第一准则。
撰文 | NESTFANS.知鱼
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。