美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示，政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
潘兴广场创始人呼吁美国政府考虑救助SVB:金色财经报道，潘兴广场资本管理公司创始人比尔·阿克曼（Bill Ackman）表示，如果无法提供私人资本解决方案，美国政府应考虑对硅谷银行的母公司SVB金融集团（SVB Financial Group）进行“高度稀释”的救助。阿克曼说，政府还可以选择为该公司的存款提供担保，以换取认股权证，使该公司能够筹集新的资金
此前报道，硅谷银行（Silicon Valley Bank）的母公司SVB金融集团股价周四暴跌逾60%，盘后进一步下跌近20%。有报道称，包括硅谷风投教父Peter Thiel的Founders Fund在内的几家基金建议客户从这家银行撤资。据报道，Coatue等几家风投机构也建议其投资组合公司考虑从硅谷银行撤资。[2023/3/10 12:54:05]
周三，美国财政部对三名中国“枭”实施制裁，政府称他们使用比特币。随后，美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中，确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
美国政府要求REcoin项目ICO运营者支付2.65万美元赔偿金:美国政府要求REcoin及Diamond Reserve Club项目ICO运营者Maksim Zaslavskiy支付26543美元的赔偿金。8月14日提交给法院的文件中，政府估计受害者的损失为75203.77美元。然而，其中大部分受害者的身份无法确认，因此要求法院更改此前的一项判决，改判Maksim Zaslavskiy向可识别的受害者赔偿26543.49美元。（Finance Feeds）[2020/8/17]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示，这类行动只是刚刚开始。
声音 | 美国政府执法辩护律师：比特币是世界上最好的钱，肯定会成功:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky发推称：“我喜欢比特币。这是世界上最好的钱。我肯定它会成功；我也喜欢以太坊，它具有比特币不具备的强大功能。我不确定它是否会成功，但它必须这样。你不必是一个极端主义者。”[2019/7/10]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动，将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”
他说，类似这样的案例进一步证明，有必要制定“严格的加密货币合规计划，以立即识别高风险行为和活动。”
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的，他说。
Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力，可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具，比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示：
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升，加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要。”
Llanos解释说，交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说：
“有了这些流程，各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作，查明和防止这类非法活动。”
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