最近我们发布了比特币关键指标仪表板,其中涉及前?100持有比特币的钱包。我们发现在这些比特币最大持有者中包括了美国政府。自?2020?年以来,美国政府已经缴获了至少?21.5?万个比特币。
2023?年?3?月?9?日,约?4.9?万个由美国政府执法部门查获的比特币在链上移动,其中约?9,?900个共价值?2.217?亿美元的比特币被发送到?Coinbase?地址。因此,我们根据比特币关键指标仪表板实时跟踪迄今为止美国政府缴获的三大比特币钱包,通过钱包资金变动预测市场走势:
2020?年?11?月:?69,?369个比特币与一名被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子有关,该犯罪分子在?2013-14?年期间从暗网市场“丝绸之路”盗取了比特币。2022?年?1?月:?94,?643?个比特币与?IlyaLichtenstein?及其妻子?HeatherMorgan?有关联。美国国税局指控这对夫妇在?2016?年?Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。2022?年?3?月:查获?51,?326?个来自?JamesZhong?的比特币,他因?2012?年?9?月从暗网“丝绸之路”盗取比特币而犯有电信罪。请注意,这是根据公开信息对美国政府比特币持有量的底线预估。
数据:17,807枚ETH从Gemini转移到未知钱包:金色财经报道,据Whale Alert监测数据显示,17,807枚ETH(32,501,222美元)从Gemini转移到未知钱包。[2023/5/27 9:45:32]
近年来美国政府链上比特币大笔交易的情况
1.2023?年?3?月?9?日美国政府链上移动的约?4.9?万个比特币来自?2012?年?9?月?JamesZhong?从暗网“丝绸之路”窃取的比特币。
该笔资金约?3.91?万个比特币,当时价值?8.753?亿美元,似乎是内部转账。然而,当时价值?2.217?亿美元的?9900?个比特币被发送到?Coinbase?地址,这引发了人们的猜测,此举可能预示着缴获的比特币被出售。
加密支付基础设施Meso完成一轮融资:5月13日消息,加密支付基础设施Meso宣布完成一轮融资,具体金额未披露,Solana Ventures、Ribbit Capital、6th ManVentures、Phantom等参投。
Meso由移动支付服务Venmo前产品负责人Ben Mills和移动支付公司Braintree前工程主管Ali Aghareza共同创立,正在构建一种快速、安全、可靠的方式在链上和链下转移资金,旨在让用户可以从其集成的DApp或钱包一键访问银行,使他们能够快速出入金。[2023/5/13 15:00:28]
这不是美国政府第一次出售缴获的比特币。2013?年,执法部门关闭了暗网“丝绸之路”,在追查案件期间查获了?173,?991?个比特币,其中?144,?336?个来自暗网“丝绸之路”市场创建者?RossUlbricht?的钱包。美国政府在?2014?年和?2015?年分四次拍卖了这些比特币,风险投资家?TimDraper?以?1870?万美元的价格购买了其中的3?万个比特币。
算法稳定币FRAX脱锚至0.95美元附近:金色财经报道,算法稳定币FRAX脱锚至0.95美元附近。Curve上FRAX与USDT交易比例为0.947左右,Chainlink数据显示FRAX价格约为0.952美元。[2023/3/11 12:56:50]
图?1?:美国政府交易历史记录
2.?据估计,截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府目前的比特币余额为?205,?515?个,价值约?58?亿美元。
新加坡副总理发布《金融服务业转型地图(ITM)2025》:金色财经报道,新加坡副总理兼财政部长兼新加坡金融管理局(MAS)副主席黄循财先生今天发布了《金融服务业转型地图(ITM)2025》。ITM 2025制定了进一步发展新加坡作为亚洲领先国际金融中心的增长战略。
其中包括,探索分布式账本技术在有前景的用例(如跨境支付、贸易融资和资本市场)中的潜力。
支持金融和实体经济资产的代币化(例如,Project Guardian是金融服务部门的一项合作倡议,旨在探索资产代币化的经济潜力和增值用例)。
实现数字货币连接(例如,如果新加坡金融管理局决定在未来发行数字新加坡元,Project Orchid旨在建立必要的技术基础设施和能力)。[2022/9/15 6:59:02]
我们估计截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府拥有比特币流通供应量的?1.06%?左右。就在一年前,美国政府持有的比特币在峰值时价值略高于?100?亿美元。
图?2?:美国政府累计余额
3.?通过将我们的发现与我们之前关于比特币关键指标的仪表板进行交叉引用,我们注意到美国政府拥有前十大比特币钱包中的两个。
第一个钱包与从?IlyaLichtenstein?和他的妻子?HeatherMorgan?那里查获的?94,?643?个比特币有关。美国国税局指控这对夫妇在?2016?年?Bitfinex?黑客攻击中参与?45?亿美元。第二个钱包与从一个被称为“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查获的?69,?369?个比特币有关,他在?2013?年至?2014?年期间从暗网互联网市场“丝绸之路”盗取了这些资金。
图?3?:前?10?大比特币持有者
总结
缴获的比特币量:自?2020?年以来,美国政府已缴获至少?21.5?万个比特币。最近的交易:美国政府将价值?2.217?亿美元的约9900个比特币转到?Coinbase,引发了对潜在出售的猜测。当前比特币余额:截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府的比特币余额估计为?205,?515?个,价值约?58?亿美元。比特币最大持有者:截至?2023?年?3?月?22?日,美国政府控制着比特币流通供应量的?1.06%?。在十大比特币钱包中,美国政府占了两个名额。多年来,人们误认为加密货币可以方便进行“隐秘交易”。因此,加密货币经常被用于犯罪目的。根据?Chainalysis?的数据,?2022?年,总体非法活动在加密货币总量中所占比例很小,仅为?0.24%?。
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