在过去的48小时里,关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。
美国司法部可能起诉币安高管
据报道,自2018年以来,币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称,“参与此案的联邦检察官认为,已经收集到的证据证明,有理由对该交易所采取行动,并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。
知情人士称,币安正因无证转账、共谋和违反刑事制裁而接受调查。除此之外,还有人声称该公司反控制不力,并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。
这对币安来说是多大的问题呢?在这方面,对BitMEX的起诉是一个典例。2020年,这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反计划,并且未能报告可疑活动。最终,BitMEX支付了1亿美元以和解此案。
以太坊Layer2总锁仓量跌至41.1亿美元,7日跌幅2.47%:金色财经报道,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量跌至41.1亿美元,7日跌幅2.47%。其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,锁仓量为20.2亿美元,占比53.66%;其次是Optimism,锁仓量为10.12亿美元,占比27.33%;第三为dYdX,锁仓量为3.86亿美元,占比9.39%。[2023/1/2 22:20:11]
Hooked成为日活用户量排名第一的DApp:11月25日消息,DAppRadar数据显示,Hooked成为日活用户量(UAW)排名第一的区块链DApp,达27.36万个,24H涨幅4.62%。[2022/11/26 20:47:34]
最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源:https://www.oklink.com/en/cex-list
币安的储备证明引起了人们的警惕
在FTX崩溃后,中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明,并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告,并委托一家外部公司进行审计。
然而,这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决:
Acala攻击者地址aUSD销毁提案已通过,共计约12.9亿枚:8月16日消息,Acala攻击者地址aUSD销毁提案已通过,总共1,292,860,248个错误铸造的aUSD在大约1652829块将发送到honzon协议并被烧毁。此前Acala表示,黑客攻击系iBTC/aUSD池配置错误,相关被盗资产已被禁止转移。[2022/8/16 12:28:01]
它缺乏与内部控制质量相关的信息。币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。关于币安公司结构的信息不足。该交易所的储备证明显示,币安只有97%的抵押。此外,该公司的总负债也不明确。
美国最大票务公司Ticketmaster招聘NFT票务工具产品经理,以支持NFT产品化:7月31日消息,美国最大票务公司Ticketmaster最近发布了一份招聘NFT票务工具产品经理的招聘公告。
该公司打算在“包括体育和音乐在内的所有内容类别”中推出基于NFT的企业产品。该职位还要求开发新产品和功能,以满足其NFT业务的未来需求。新职位位于纽约,Ticketmaster的目标是支持NFT的产品化。(Cointelegraph)[2022/7/31 2:49:34]
币安公司结构。来源:https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
这里我们需要注意几件事。首先,币安的公司结构非常复杂。此外,币安是一家私人实体,不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题,因为涉及这么多相关实体,审计所有资产既困难又耗时。
币安用户越来越紧张
在FTX崩溃的背景下,这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。
据Nansen称,在过去24小时内,币安的提款量激增,ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。
币安提款概览。来源:Nansen
与此同时,为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌,已损失约7%。
BNB-USD的图表。资料来源:https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?
这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。
总结
让我们总结一下。币安进行了审计,但基本问题没有得到回答。与此同时,麻烦似乎正在逼近,美国司法部可能会提起诉讼。
因此,越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。
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