COIN:从MetaMask启动收集用户数据,简述监管体系发展脉络

最近,Uniswap和MetaMask两大去中心化领域的扛把子,相继更新了隐私政策。Uniswap将收集用户公开的链上和链下数据,以筛查该钱包是否有任何非法活动。而Metamask则表示用户在发送交易时将收集对应的IP地址和ETH地址。大家愤慨抗拒都可以理解,但监管之棋早已被执下。在此科普下历史渊源吧。

几年前,FATFTravelRule16要求VASP虚拟资产服务供应商,有责任和义务共享交易双方信息,包含发送者姓名、账户地址、身份证及国籍等信息。甚至还想通过DLT交易协议中嵌入代码的形式。应该说,FATF监管VASPs的决心一直在。

美国7月PPI年率录得0.8%,结束连续12个月下降:8月11日消息,美国7月PPI(生产者价格指数)年率录得0.80%,结束连续12个月下降,预期为0.70%,前值为0.10%。[2023/8/11 16:20:45]

中心化VASP好监管,交易所本来KYC信息搜集就很全面,且为争取各地牌照会自然迎合监管。挑战无非是不同VASPs之间信息同步的问题。对此,CoinBene和VerifyVASP等三方平台提供信息备案和校验服务,目标是通过公私钥对信息加密,让VASP之间在不泄露用户隐私的前提下,可以验证用户身份虚实。如下图:

数据:Mechanism Capital联创Andrew Kang将今日买入RNDT全部换成约72万枚ARB:6月2日消息,据Lookonchain监测,Mechanism Capital 联合创始人 Andrew Kang 将 4 小时前买入的 RNDT 全部换成 ARB,总计买入 723,311 枚 ARB(约 86.7 万美元),均价 1.2 美元,随后他将所有 ARB 存入 Radiant Capital。

此前报道,据 Spot On Chain 监测,Andrew Kang 于 6 月 2 日 11:52 将 100 万枚 USDC 跨链至 Arbitrum,随后将 105,754 USDC 兑换为 341,569 枚 RDNT,兑换单价为 0.309 美元,又将 97,268 枚 USDC 兑换为 312,235 枚 RDNT。[2023/6/2 11:54:54]

CoinFLEX取消原定提款恢复计划:7月1日消息,CoinFLEX周四表示,由于与投资者继续就rvUSD Token进行谈判,平台提款仍被暂停。首席执行官Mark Lamb在一份声明中表示,一旦Token销售完全承诺,CoinFLEX将宣布启用提款。

此前消息,交易平台CoinFlex计划发行新Token,以筹集4700万美元资金来恢复提款,CoinFLEX公告表示预计恢复提款时间为2022年6月30日,具体时间取决于对新Token的需求状况。(The Block)[2022/7/1 1:43:51]

在将中心化交易所纳入监管体系后,Non-custody自托管钱包以及去中心化协议就成了监管难点。头铁的@Trezor硬件钱包就曾集成了AOPP标准,通过验证用户地址所有权的方式,可验证用户自托管钱包和其交易所的身份是否有关,间接实现自托管钱包的KYC捆绑。不过这次小试牛刀在舆论攻势下被搁置了。

然而今年4月份,欧洲议会批准了法规草案,明确要对非托管钱包进行监管。政府知道很难对去中心化原生环境下的VASPs进行强行监管,索性取巧将问题抛给有合规需求的交易所,让其协助采集非托管钱包的信息。未来用户只要需要交易所的流动性,就得被迫接受地址绑定。但政府或许觉得这样被动且缺乏力度。

尤其是FTX事件的催化效应,监管显然有意要加快监管效率。如何做呢?局部各个击破。现在Circle的USDC,Tether的USDT等都一点点被监管了。检查逻辑很简单,就看其合约代码中是否添加有blacklist黑名单地址function。显然uniswap和metamask则是下一步棋,去中心化环境下的非监管空间正逐渐逼仄。

总之,监管在一点点渗透,顺着中心化VASP的藤枝,扼住流动性的咽喉,想尽法子一步步侵袭挤压去中心化的沃土。影响显而易见,利弊看诸君怎么解读了。纯交易市场来一点监管约束促稳定,去中心化Build市场不想被束缚,就再多一些创新和突破。市场就是这样,始终在演化、发展、突变、直到趋于成熟。

补充:感谢朋友们提醒,本帖内容不针对Metamask是否搜集IP本身做讨论,确实看到中外媒体有多种说法。只科普让大家了解下监管对于VASP的要求以及历史渊源即可。metamask和uniswap能不被牵扯最好,大家可以进一步关注下监管动向。

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