本文作者GenevieveRoch-Decter，Former$100MM+MoneyManager?SeenonBloomberg,FOX&VICE?CEO@grit_capital我阅读了30页的FTX破产法院文件，FTX的内部控制有多糟糕？
1.员工通过聊天提交费用报销
经理随机接受或拒绝带有个性化EMOJI的报销。
Aki Protocol宣布完成种子轮融资，Mask Network领投:4月28日消息，Web3数据驱动影响者网络Aki Protocol宣布以4000 万美元估值完成种子轮融资，Akatsuki Web3基金 Emoote、Mask Network 领投，Maezawa Web3 Fund、Incuba Alpha、Meteorite Labs、CatcherVC、Alchemy Pay、Futurism Labs、Oxbull 等机构参投，天使投资人包括 CyberConnect、SynFutures、DODO、Hooga Gaming 等明星项目创始人。
据悉，Aki Protocol 已成功连接 200 多个 Web3 项目、14.7 万名独立用户和 2400 多名影响者。[2023/4/28 14:32:54]
2、关联方借款
俄罗斯前总统：金砖国家成员国需要考虑发行数字货币:金色财经报道，俄罗斯前总统德米特里-梅德韦杰夫表示，金砖国家成员国的法定货币在未来将没有替代品，该集团的国家需要考虑它们的数字形式，以及该集团作为一个整体发行的数字货币。
梅德韦杰夫指出，已经不太能抵抗外部影响的欧元已经开始失去其作为普遍支付手段的作用。因此，欧洲很可能会回到\"用国家货币进行金融拼凑的系统\"。[2023/4/27 14:30:47]
AlamedaResearch向SamBankman-Fried提供了10亿美元的个人贷款。
他们还借给工程总监NishadSingh5.43亿美元。
tZero将停止其加密应用程序，客户须在3月6日之前提取资产:2月4日消息，数字资产经纪商tZERO将于3月6日停止其tZero Crypto应用程序，用户必须tZero Crypto关闭之前从应用程序中提取资产。在此之前，该平台的托管人将继续托管客户的加密货币。
据悉，TZero Crypto于2019年推出，客户可以在该平台上通过应用程序交易加密货币、基于区块链的证券和传统股票，目前尚待监管部门批准。
去年1月，该公司支付了800,000美元以与美国证券交易委员会就一项命令达成和解，该命令指控该公司未能适当披露包括使用来自Blue Ocean Financial Technology在美国以外的交易信息、订阅经纪人在其平台上发布tZERO的证券代币定价，以及平台审查用户访问权限的方式等。[2023/2/4 11:46:49]
《华盛顿邮报》：检察官在讨论与币安达成和解的可能性:金色财经报道，针对此前披露美国联邦检察官正在审查币安与美国对冲基金的交易，《华盛顿邮报》称两位知情人士透露位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室其实已经在几个月前就发出了传票，只是之前没有被报道过，而且这也不一定意味着监管机构会对币安提出指控，因为需要权衡是否有足够的证据起诉，同时检察官仍在讨论与币安达成和解的可能性。
币安表示遵守所有美国法律，并协助执法机构进行调查，最近币安在合规计划上投入大量资金并与执法部门密切合作开发了在其平台上抓捕犯罪分子的新技术。此外，几家专注于加密货币的大型美国对冲基金也已经表示要么不使用币安，要么仅在Binance.US上拥有账户。[2023/1/8 11:01:11]
3.保存的记录很少
大多数决定都是通过聊天做出的，消息会在一定时间后自动删除。
4.FTX是一家价值320亿美元的公司，从未召开过董事会会议。大多数子公司也没有。
5.FTX没有现金管理系统
管理层不知道手头有多少现金，甚至不知道他们所有的现金在哪里。
6.FTX没有妥善记录他们雇用的人员
员工和承包商在不同的公司混杂在一起，但没有适当的文件来记录他们如何度过他们的时间。
无法找到某些员工：这可能意味着某些员工是假的。
7、企业资金用于购买自用房地产
员工和管理人员将他们的名字写在用公司资金购买的房屋上。
8.客户存入的加密货币甚至没有记录在资产负债表上
据推测，所有加密资产都进入了一个用于任何用途的中央行贿基金。
9.备案文件明确表示SBF不代表公司发言，但他时常发布反复无常和误导性的声明。
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