金色财经 区块链3月12日讯 知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）正对美国最大加密货币交易所币安进行保密调查，原因是币安允许美国人进行违规衍生品交易。据美国商品期货交易委员会透露，币安尚未在该机构注册。
据悉，美国商品期货交易委员会正在确定币安是否允许美国居民买卖该机构监管的衍生品。币安表示其尚未被指控存在不当行为，调查可能不会导致执法行动。此次审查迹象表明了市场监管机构希望阻碍加密行业成为美国投资者主流的决心。币安在新加坡设有办事处，但该公司对外声称没有公司总部，由于币安没有被指控存在任何不当行为，因此本次调查可能不会导致执法行动。币安回应被调查时表示：“我们与世界各地的监管机构合作采取了合作的方式，我们非常重视我们的合规义务。”
金色财经行情播报丨BTC昨晚下探画门 整数关口多空双方或将反复争夺:据火币行情显示，比特币于昨天18时短时快速下探将近500点，最低至11489.8USDT。夜间币价快速反弹回到11,900USDT。随后夜间持续阴跌，早间无量反弹回到11,900USDT一线。比特币行情昨日走出了一波画门的行情，画门行情可能是由于在衍生品市场积累了一定的头寸后，由于多方动力不足，空头短时控盘获利引起的，随后的反弹往往是空头平空造成的，这种行情改变整体趋势的可能性不大。截至10:00，主流币的具体表现如下：[2020/8/11]
美国商品期货交易委员会认为比特币和以太坊等虚拟货币属于商品范畴，因此对加密货币期货和其他衍生品有管辖权，如果美国人进行加密货币交易的话，相应的交易所就必须遵守严格的客户保护和监管要求，无论该交易所位于何处。不过到目前为止，美国商品期货交易委员会官方似乎拒绝对此事给予置评。由于这项调查是保密的，因此消息人士被要求对其身份进行保密。币安声称，他们没有对与监管机构进行过的沟通发表任何评论，同时补充说，该公司致力于遵守规则。币安之前在一份声明中称，该交易所已经阻止其网站上的美国居民进行交易，并使用先进的技术来分析存款和取款是否存在非法交易迹象。
金色财经挖矿数据播报 | BCH今日全网算力上涨7.52%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：
BTC全网算力123.863EH/s，挖矿难度16.85T，目前区块高度641685，理论收益0.00000881/T/天。
ETH全网算力191.156TH/s，挖矿难度2365.38T，目前区块高度10570905，理论收益0.01012467/100MH/天。
BSV全网算力1.913EH/s，挖矿难度0.34T，目前区块高度646148，理论收益0.00047048/T/天。
BCH全网算力2.716EH/s，挖矿难度0.38T，目前区块高度646382，理论收益0.00033140/T/天。[2020/8/1]
币安被调查并非空穴来风？
去年四月，美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，诉讼目标就是币安等一批加密行业内的顶级公司和项目。在针对币安的起诉中，原告指出，币安和发行方错误地（wrongly）从事了数百万笔交易，包括证券招标、要约和出售，他们没有将代币注册为证券，而且币安也没有向美国证券交易委员会注册为交易所和经纪交易服务提供商。因此，投资者没有按照联邦和州证券法的要求获得足够的信息，以了解他们的投资存在重大固有风险。
金色晨讯 | 7月31日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：数字英镑、比特币期权、数字货币全球倡议
1.英国央行将建立新支付网络以支持数字英镑。
2.约6.8万份比特币期权合约将于明日到期。
3.浙江大学蔡亮：并非所有政务数据都适合上链。
4.CME比特币期货7月合约收跌0.85%。
5.美股三大股指仅纳斯达克指数收盘上涨。
6.当前DeFi中锁定资产总价值达41.12亿美元。
7.美国新冠肺炎确诊病例超440万例。
8.发出炸弹威胁并索要比特币的两名乌克兰恐怖分子被捕。
9.斯坦福大学与国际电信联盟发起数字货币全球倡议。[2020/7/31]
去年十月，《福布斯》报道称币安通过一种精心设计的公司结构来监管机构，继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。根据一份2018年编制的流出文件显示，币安计划创立一家尚未命名的美国公司，该公司名称是“太极”，暗喻了一种广受欢迎的中国武术派别，“太极”的宗旨是建立在“屈服和克服”原理之上，或者是利用对手自身的力量来对抗对手。虽然币安似乎已经通过建立合规子公司Binance.US竭力遵守美国法规，但显而易见，他们创立这家“太极”公司是别有用心的。与币安不同的是，向美国投资者开放的Binance.US不允许科技进行高杠杆加密货币衍生品交易，而且该交易所在美国受到监管。
金色晨讯 | 孙宇晨：希望修正巴菲特价值投资论:1.马绍尔成立专项基金以支持其国家加密货币。
2.门罗币或将引入CLSAG签名方案。
3.美国证券交易委员会正就ICO起诉Kik。
4.瑞士智库：瑞士央行应与大型行业机构合作开发瑞士法郎代币。
5.俄罗斯最高仲裁法院法官敦促将数字货币纳入民法。
6.苹果公司将推出加密开发工具CryptoKit。
7.孙宇晨回应媒体：拟邀李林V神等赴巴菲特午宴 希望修正巴菲特价值投资论。
8.支付宝：区块链技术已落地40余个场景。
9.BM：还没决定是否禁止美国用户使用 Voice，希望上线时能通过合规批准。[2019/6/5]
根据泄露“太极”公司文件显示（据信币安高级管理人员已看过该文件的幻灯片），币安打算执行一套诱饵和还手战略计划。当时，币安计划中的这家未具名实体打算在美国设立运营机构，以分散监管者对合规要求的关注，同时他们还打算采取措施以许可费的形式将收入转移给母公司币安（还有更多其他收入）。一直以来，在技术解决方案到位的情况下，币安都会告知潜在客户学习如何规避地理限制约束。
金色晨讯 | 德国第二大证券交易所与欧洲数字出版巨头合作推出加密交易所:1.\tHyperledger增加9名新成员
2.\t德国第二大证券交易所与欧洲数字出版巨头合作推出加密交易所
3.\tHBUS组建新团队以推出机构服务并考虑发行稳定币
4.\t建行2018年报：区块链贸易金融平台累计交易额超 2,000 亿元
5.\t外媒：嘉楠耘智正考虑再次申请上市
6.\t徐明星：稳定币有监管制约机制和货币学理论基础，USDT还需要提升透明度
7.\t瑞士五星级酒店多尔德将接受BTC及ETH支付
8.\teToro高级分析师：比特币与黄金的相关性接近约一年高点
9.\tCFTC技术咨询委员会讨论加密监管和DLT采用[2019/3/28]
币安计划中的第一个目标是缓解美国执法力度，并希望最大程度地减少美国法规对其造成的影响。这份文件中明确提到有必要破坏“反和美国制裁部门侦查非法活动的能力”。更具体地说，币安希望设计一套战略来分散美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）、外国资产控制办公室（OFAC）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）和纽约金融服务部（NYDFS）的执法力度。为此，该文件提倡加入美国国土安全部（DHS）的基石计划（Cornerstone）以发现美国金融系统中的弱点。Binance.US确实参与了美国国土安全部的基石计划，但据称这也是币安在美国提供货币服务业务过程的标准部分，但币安拒绝就此事做进一步评论。币安战略计划中还列出了一个最重要目标，也许是其中一页底部插入的一项指令，其中称“太极”子公司最终还是要为母公司币安服务，当“太极”子公司的使命完成之后，币安会以一个象征性的价格收购美国业务，这样币安就能重新占据市场领导地位。
今年三月，赵长鹏在一份声明中称，相比于其他加密货币交易所，币安业务运营所覆盖的司法管辖区可能更多，因此需要努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说，Binance US公司已经在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，并在多个州持有执照。随着比特币价格上涨，币安吸引了大量新用户，有数据显示目前该交易所每天吸引超过30万用户注册，已经超过2017年加密牛市时期的注册量，但是这种不寻常的增长通常会引起监管机构和执法机关的关注，因为监管者非常担心非法交易、市场操纵、和违反制裁。
美国监管机构加大监管力度？
2020年10月，美国检察官指控加密货币衍生品交易所BitMEX创始人和高管等4人未采取足够措施阻止。美国司法部指控Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）（他们于2014年共同创立BitMEX）以及其首位雇员即后来业务发展负责人Gregory Dwyer，违反《银行保密法》并密谋违反了该法。美国司法部表示，Reed已在马萨诸塞州被捕，而其他被告则在逃。 无法立即确定被告的律师。Arthur Hayes是BitMEX的首席执行官，Samuel Reed担任首席技术官。据法院文件，几位被告知道，由于BitMEX为美国客户提供服务，因此应该实施一项反计划，其中包括“了解您的客户”（KYC）要求。但检察官说，被告们反而采取肯定性措施来逃避这些要求，包括将BitMEX及其分支机构并入塞舌尔，他们认为在那里没有那么严格的规定。不仅如此，当时美国商品期货交易委员会还提起了另一项民事诉讼，试图终止BitMEX在美国的商品衍生品业务。
据悉，美国财政部正在考虑制定新规则，强制要求银行记录投资虚拟资产的客户身份，他们认为此举可以打击和其他非法活动，但比特币持有人则认为该规则将破坏加密货币的去中心化核心要义。
当然，币安的公司结构似乎与BitMEX有所不同，赵长鹏在本月的一次采访中表示，币安由分布在世界各地的一些实体组成。或许是为了避免遭到不必要的麻烦，从2020年11月开始，币安就已经开始阻止美国用户访问其交易平台，但“有趣”的是，币安早在2019年9月就宣布停止为美国居民提供服务，因此一年多后做出这样的举动似乎令人费解。
此外币安的“阻止美国人措施”其实非常松懈，一个美国居民之前只需点击币安交易平台上“我不是美国人”这一选项，就能在Binance.com上直接设置账户，而且整个过程没有任何其他障碍。赵长鹏曾表示，币安符合美国监管规则，而且已经于2019年在旧金山成立Binance US.总部，该交易所是一个独立实体，专为美国客户提供服务，不过他也承认可能会有“不正当交易从缝隙中溜走”。
本次开展对币安的调查，说明美国监管机构加重了对加密货币行业的打击力度。此前美国商品期货交易委员会还起诉了BitMEX，声称该交易所尚未注册为“经纪公司”。自从BitMEX遭到调查之后，其市场份额不断下降。
币安会是下一个BitMEX吗？就让我们拭目以待吧。
本文部分内容编译自Bloomberg
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