除了中本聪，谁是最能左右比特币市场风向的第一大户？
是Microstrategy、特斯拉这些上市公司，还是Block one等原生的数字资产公司，又或者是美国政府？都不是。至少在过去一年，这个答案是灰度信托，一家数字资产投资公司。
截止发稿时，包括Microstrategy在内27家上市公司一共持有175,811.03枚比特币，占比特币总量的0.83%；而灰度比特币信托，截至发稿时就已经持有约654,919枚比特币，占比特币总量的3.12%，是27家上市公司总和的将近4倍。
为什么灰度的比特币信托基金发展如此迅猛？相比直接入场购入比特币，灰度比特币信托基金（GBTC）省去了存储问题和托管成本；对于机构投资者来说，购买GBTC也避免了中心化交易平台滑点大的损失；此外，由于GBTC等比特币基金属于传统证券，在纳税方面也更合规，可以节省部分成本。
除灰度的GBTC外，还有7只数字资产基金的持仓量都超过了1万枚比特币。2月18日，全球首只比特币ETF Purpose Bitcoin ETF在多伦多证交所开始交易，比特币的基金市场形式更加多样化，合规化。显然，以GBTC为代表的比特币基金正在成为市场主流。
美国SEC删除了对冲基金规则中对“数字资产”的第一个正式定义:金色财经报道，周三，美国证券交易委员会 (SEC) 删除了最新的对冲基金规则中对“数字资产”的第一个正式定义。虽然 SEC 最初在其 2022 年改革对冲基金强制披露的提案中包含了该定义，但证券监管机构在委员会批准的最终规则中取消了该定义。该机构包括一个脚注来解释自己，委员会和工作人员正在继续考虑这个术语，目前不会将数字资产作为该规则的一部分。
这一修订引起了业界和美国证券交易委员会五名委员中两名委员的尖锐批评，是最近几项旨在明确将加密纳入现有规则的政策举措之一。SEC 在 2 月份还提出了另一项提案，可能禁止投资顾问将资产存放在加密公司。[2023/5/4 14:41:20]
今天，OKLink就带大家一起盘点一下，除了灰度，还有哪些持仓过万的比特币基金值得关注。
TOP1：Grayscale bitcoin trust（灰度比特币信托）
灰度比特币信托（GBTC）是世界上规模最大的的比特币基金。该信托成立于2013年，2015年GBTC在OTC市场挂牌，将一二级市场打通。2018年，灰度比特币信托成为第一个向SEC汇报的比特币基金。
“合格投资者”和机构在开放期申购GBTC时，可以使用现金或BTC申购基金份额。申购成功后，比特币由Coinbase Custody作为托管人冷存储，用户会获得等值份额的GBTC，并锁仓6个月，之后便可以在二级市场OTCQX.US进行流通，投资人需要向灰度支付年化2%的管理费。2014年开始，因为SEC的相关处罚决定，GBTC不再支持赎回。
Messari创始人：在第二季度和第三季度Genesis解除了超过100亿美元的贷款:金色财经报道，区块链分析公司Messari创始人Ryan Selkis再次针对数字货币集团DCG和Genesis的问题发文。Ryan表示，DCG-Genesis的最后一个问题与潜在的灾难性厄运有关。在第二季度和第三季度，Genesis解除了超过100亿美元的贷款账簿。鉴于Alameda和Genesis是世界上最大的两个加密借贷方，他们很可能有贷款。看起来 Genesis 正在负责任地减少他们的很多头寸并取消借贷。Alameda或FTX似乎不像今天的Genesis债权人。如果这是真的，那么这两个巨头要么没有关系（不太可能），要么他们平仓了。[2022/12/12 21:38:13]
目前，灰度比特币信托已经购入了654,919枚比特币，价值超过373亿美金。根据OKLink数据，三箭资本、BlockFi是GBTC的最大持有者，分别间接持有3.68万和3.42万枚比特币，《货币战争》中著名的“罗斯柴尔德家族”旗下的公司也通过灰度持有了28.81枚比特币。
TOP2&3：Bitcoin Tracker One、Bitcoin Tracker Euro
yearn.finance：删除了1天的APY值 某些收益率在24小时后才能显示:yearn.finance发推称，从收到的反馈来看，有些用户对此感到困惑。是因为yearn.finance做了一些数据更新，删除了1天的APY值。在当前的gas价格下，某些收益率在24小时后才能显示，因此在一些特定时间段内（持有量以及持有金额）可能显示为0，我们建议监视一个月以上。[2020/9/18]
CoinShares是欧洲最大的数字资产管理公司，成立了子公司XBT Provider并发行了涵盖比特币、以太坊、莱特币、瑞波币在内的8种数字资产基金。
目前，XBT Provider在2015年5月和10月先后推出了两只比特币基金，分别是Bitcoin Tracker One和 Bitcoin Tracker Euro，两只基金都属于ETN（Exchange-Traded Notes，交易所交易票据）产品，目前都在纳斯达克北欧公开交易。
投资者可以申购份额来购入比特币，购入比特币由Komainu (Jersey) Limited进行托管，这家托管平台是CoinShares和野村证券等公司联合成立的托管服务平台。投资者的收益，来自于持有期内基金指数的收益减去一些必要的管理及运营费用。目前，这两只ETN的年度管理费都是2.5%。
声音 | 陈纯：除了研究区块链技术本身外 还需要研究如何监管:1月12日，中国工程院院士陈纯在CCF通讯刊文《联盟区块链关键技术与区块链的监管挑战》，文中提到，区块链作为重要的底层基础设施，在其快速发展的过程中，我们要高度重视安全问题。因此，我们除了研究区块链技术本身外，还需要研究区块链如何监管。公有链已经成为新媒体的传播媒介，因为公有链本身具有去中心化、不可篡改、不可删除、低成本的特点。利用区块链去传播有害信息、网络谣言、煽动性与攻击性信息，会给区块链技术的产业布局和发展带来不利影响，同时给监管部门带来很大的挑战。[2020/1/13]
根据CoinShares官网数据，截至发稿时，两款产品共有管理资产33.51亿美金，合计约69,730枚比特币，仅次于灰度比特币信托，支持赎回。
TOP4：Ruffer Investment Company
Ruffer InvestmentCompany是一家在伦敦证券交易所上市的资管巨头，成立于1994年，根据公开市场资料，目前为6600名客户管理约200多亿英镑的资产。
去年11月，公司将管理资产中的2.5%（5.5亿英镑）转投比特币，以分散黄金等抗通胀债券的投资。目前持有45,000枚比特币，价值约25.61亿美金。
TOP5：3iQ The Bitcoin Fund
Nvidia表示除了区块链外，禁止在数据中心、大型商业或研究设施中使用GeForce和Titan显卡:芯片制造商英伟达（Nvidia）修改了Geforce和Titan的服务条款，称禁止在数据中心，大型商业或研究设施中使用它们。一个例外是使用区块链技术的卡片，主要是像Ethereum这样的加密货币的应用。[2018/1/8]
3iQ是加拿大最大的数字资产投资基金管理公司，成立于2012年，旗下管理资产超过3.25亿加元。
2019年10月，3iQ获得安大略证券委员会的批准推出了The Bitcoin Fund（QBTC）。2022年3月，3iQ正式推出该只基金，4月份在加拿大证券交易所（TSX）公开交易。目前，市场流通了20,963,216份QBTC，每份代表0.00112404枚比特币，共计23,563.49枚比特币。
投资者申购QBTC之后，所购的比特币将由Cidel Trust Company进行托管，Gemini信托公司(Gemini Trust company)是次级托管人，也就是有资格托管在加拿大境外持有的产品资产的受信任公司。每年，3iQ向基金持有者收取1.95%的管理费。
根据3iQ官方数据，去年11月到今年3月，QBTC收到热捧，市场份额暴涨将近3倍，从7,977,053份上涨至20,963,216份，支持赎回。
TOP6：ETC Group：BTCetc
ETC Group是一家致力于发展数字资产证券的欧洲投资公司，总部位于伦敦。目前，该公司推出了BTCetc (BTCE) 、ETHetc (ZETH)两只数字资产ETC基金，ETC是有抵押的（有资产支持）、开放式（无到期日）的、不付利息的债务工具，投资者不需要购买实物或者期货合约，就可以获得基础商品的敞口。
BTCE在2020年6月公开发售，与比特币实物1:1对应，由ETC Group和由HANetf销售和分发，已经在英国、德国等20多个国家登记发售。目前，投资者可以在德国证券交易所（XETRA）和瑞士证券交易所（SIX）交易BTCE。
投资者可以1：1购入BTCE，购入的BTC由BitGo Trust Company进行托管，年费率2%。目前，BTCE共计售出22,026,067份，每份对应0.00098407枚比特币，共计持有21691.763枚比特币，支持赎回。
TOP7：Purpose Bitcoin ETF
Purpose BitcoinETF由加拿大资管公司Purpose Investments推出，该公司Purpose Investments成立于2013年，目前旗下管理资产已经超过100亿美金。
2021年2月11日，Purpose Bitcoin ETF（BTCC）正式获批,成为全球第一只比特币ETF。2月18日，BTCC正式开始在多伦多证券交易所开始交易。
投资者可以在多伦多证券交易所买入BTCC，就像别的股票一样。之后，Purpose Investments会通过机构流动性提供商（包括Genesis）那里购入比特币，并将购入的比特币交付 Gemini Trustcompany进行冷存储托管，同时每年向投资者收取1%的管理费。
目前，PurposeInvestments在BTCC下分成了BTCC（加元买入，对冲美元风险）、BTCC.B（加元买入，不对冲）、BTCC.U（美元买入）三类，管理资产达到了10.4亿美金，持有比特币14195.3828枚，目前不支持赎回。
TOP8：Bitwise 10 Crypto Index Fund
Bitwise AssetManagement成立于2017年，是一家数字资产指数基金供应商，团队位于旧金山，管理资金目前超过7亿美金，服务于机构、家族办公室、金融机构资产顾问和高净值个人用户。
2017年，该公司推出了Bitwise 10 Crypto Index Fund（BITW），选取了比特币、以太坊等市值前十的数字资产，每月根据市值加权调整一次，通过追踪10种数字资产的价格走向，得出指数。
合格投资者在BITW后，但可以将所购的基金份额在OTCQX二级市场流通，BITW在二级市场存在一定溢价，通常为净资产的2倍左右。目前，该基金该基金共计售出19,627,242份，总资产达9.36亿美金，持有比特币估算为12,724.53枚，目前不支持赎回。
小结
以比特币为代表的数字资产证券化似乎正在成为行业趋势。
随着灰度、BitcoinTracker One、The Bitcoin Fund等基金资管规模的持续增长，Purpose Bitcoin ETF、Evolve Bitcoin ETF等比特币ETF产品先后上市，一般投资者获得了投资比特币的安全、简单的敞口。这一方面丰富了投资比特币标的的投资工具，扩大了资金流入比特币市场的敞口，另一方面也为数字资产的合规化作出了有效探索，以太坊、UNI等数字资产的金融潜力得到了释放机会。
借助ETF、ETN、ETC等投资工具，比特币等资产“主流化”的步伐得到加速，数字资产的金融属性被进一步激活。国外比特币基金的探索，为全球新型金融体系的探索提供了良好的研究范式，或许不远的将来，更丰富的数字资产金融产品将持续涌现，最终惠及每一位行业参与者。
更多链上数据，点击“阅读原文”前往OKLink。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。