反是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。
Upbit涉案地址4100枚ETH进入最新程序:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在进行100枚ETH的测试性转账后，两次转出2000ETH，即共计4100ETH进入最新流程，这些ETH经过简单转账后汇集在0x8bbf84开头地址开始具有场外交易特征的相对小额派发。值得注意的是，截止中午1点，部分小额ETH通过同一充币地址经过22次交易流入某交易所，总额达1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大额进入过程还在中国春节期间，距今已经超过100天。[2020/5/6]
动态 | 马耳他研讨会探讨如何改进涉及区块链的反法:据Times of Malta消息，马耳他区块链协会主席Patrick Young和管理者Max Ganado发文称，近日在由马耳他区块链协会和马耳他财政部共同组织的Blockfinance研讨会中，包括马耳他金融服务管理局（MFSA）、马耳他金融情报分析部门（FIAU）和在内的利益相关者参与了活动。发言者初步进行了差距分析，使行业参与者可以就涉及区块链的反法（AML）的进一步发展提出具体建议。 文章指出，这个新兴产业需要表现出高标准的诚信以及合规性。此外，区块链行业参与者需要为AML-CFT战略做出贡献。[2019/4/7]
策划：人民银行办公厅、反局
动态 | ETC网络异常巨额交易转账疑似有行为:据慢雾科技分析，今日凌晨ETC公链出现大额异常矿工奖励，通过进一步分析发现来自0xb71ee622开头这个地址， 该地址拥有大约 72383 ETC，这些非常高的矿工奖励的原因是该地址为大量交易支付了巨额交易费造成的。大量的高额手续费被该开头为0x00473的矿工地址收取并且实时转走了挖矿收益，目前分析后疑似行为。[2019/1/14]
视频：最高检第四检察厅
图片：人民银行杭州中支
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。