FTX:SBF 版图:逢低买进、挥军全球 业务扩增至“证券、加密借贷”

在加密市场清算危机中,FTX创办人?SamBankman-Fried因“纾困其它机构”而再次成为焦点。有人称其是?SBFed,也有人觉得他只是趁便宜买进扩张而已。《彭博社》日前整理了?SBF的「加密版图」,包括已投资和潜在投资。

熊市似乎没有放缓?FTX的脚步。光是六月,FTX就完成了两个收购案:加拿大交易所?Bitvo和美国证券经纪商?Embed。此外,FTX也当起了加密市场的“最后借款人”,提供了?BlockFi大量的信贷额度,同时为了拯救?VoyagerDigital也出借了大笔贷款,尽管?VoyagerDigital后来还是宣布破产。

总之,SBF大约准备了?10-20亿美元的贷款额度给加密公司,希望能够阻止清算危机的蔓延,进而保护更广泛的产业及散户。

SBF的加密帝国

《彭博社》概略整理了目前?SBF手中三间主要公司旗下的收购/融资对象,这三间主要公司分别为?FTX、FTXUS、Alameda量化交易。

FTX

香港投资推广署金融科技主管:监管态度、流量和人才涌入是香港发展Web3的优势:4月10日消息,在《大浪淘沙 | Web3连续创业者香江对话》圆桌论坛中,香港投资推广署金融科技主管梁瀚璟表示,政府的监管态度、流量和人才涌入等会成为香港发展Web3的优势。(ForesightNews)[2023/4/10 13:54:26]

其中?FTX交易所现已收购日本交易所?Liquid、加拿大交易所?Bitvo、Blockfolio,通过这两笔收购进军日本和加拿大的市场。

FTX6月?3日宣布推出日本合规交易所?FTXJapan,并表示在收购流程走完之后,也会进军加拿大市场。值得一提的是,目前?FTX也已经在澳洲和欧洲分别推出?FTXAustralia和?FTXEurope,所以?FTX足迹已遍布全球。

FTX在?2020年中收购?Blockfolio,该公司原是追踪投资组合的?APP,全球用户近?600万人,可串接交易所追踪投资人账户盈亏、加密货币实时价格,以及最新的加密市场动态。FTX收购后改名为?FTXAPP,并接入了钱包及交易功能,包括定期定额和固定收益。

500万枚STEEM从未知钱包转入Upbit:金色财经报道,据Whale Alert监测,500万枚STEEM从未知钱包转入Upbit。[2023/4/7 13:49:39]

另外,由?FTX推出的?FTXVentures也相继投资了一些区块链协议,包括?LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。

FTXUS

FTXUS是?FTX于美国推出的合规交易所,一开始的时候仅提供“现货交易”,不过随着?FTXUS收购了?LedgerX和?Embed之后,FTXUS已开始提供部分用户“证券交易”。

EmbedFinancial是合规证券经纪商,负责证券托管、交易执行、清算,同时它也是金融监管局?FINRA的成员。

LedgerX原是美国合规“衍生品交易所”,拥有三张?CFTC的监管执照:DCM、SEC、DCO。

今年?5月?19日,FTXUS宣布推出“FTXStocks”,提供数百种美国上市证券的交易服务,包括一般股票和?ETF,不过目前仅限提供美国用户使用。值得注意的是,不同于传统经纪商需收取佣金,FTXUS提供免费的经纪帐户、免佣金交易、免费的市场数据和公司基本数据。

Kaiko:3月份Coinbase的市场深度腰斩,币安下降13%:金色财经报道,据Kaiko研究的数据,USDC-USD交易对的交易量在3月11日创历史新高,达6亿美元,其中以Kraken为主。此外,Aave和Compound在3月11日收到了超过20亿美元的还款,其中大部分是USDC。

同时,在交易所流动性方面,Gemini市场深度在3月份下降了74%,Coinbase下降了50%,Binance.US下降了29%,但币安则受益于其更多的全球风险敞口,流动性仅下降了13%。[2023/3/14 13:02:49]

AlamedaResearch

Alameda是加密市场著名的量化基金,管理超过?10亿美元的资产,每日衍生品交易量约为?100亿美元。除投资加密新创公司外,同时也是知名的做市商。

该基金投资领域相当多元,包括加密机构、DeFi协议、加密钱包等等,彭博社这里列出了?VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新创公司。

CNBC主持人:如果美国SEC攻击所有美元支持的稳定币,超过1000亿美元将被迫退出市场或转向其他加密资产:金色财经报道,CNBC主持人Ran Neuner在社交媒体上称,如果美国证券交易委员会攻击所有美元支持的稳定币,超过 1000 亿美元将被迫退出市场或转向其他加密资产。投资者可能不会退出,因此资金可能会流入比特币和以太坊,造成巨大的暴涨。当他们攻击我们时,这让我们变得更强大。[2023/2/15 12:08:45]

SBF的加密版图

Source:彭博社

SBF是慈善家还是野心家?也许都是!

在?TerraUSD、Celsius、三箭资本暴雷后,加密市场迎来自身的雷曼时刻。SBF不只一次公开表示有责任阻止危机蔓延。之后,他做了两件事,提供?VoyagerDigital4.8亿美元,以及?BlockFi4亿美元的循环信贷额度。

数据:比特币市值占比为37.6%:金色财经报道,据CoinGecko数据显示,当前加密货币市值为9673.2亿美元,24小时交易量为920.52亿美元,当前比特币市值占比为37.6%,以太坊市值占比为16.5%。[2022/9/28 5:55:38]

彭博社统计,SBF今年一直在逢低买进:

1.?2022/02/02:FTX收购日本合规交易所?Liquid,之后改名为?FTXJapan

2.?2022/03/22:FTXUS收购?GoodLuckGames,并入?FTXGaming

3.?2022/05/02:SBF购买?Robinhood股票?6.48亿美元,约?7.6%

4.?2022/06/17:FTX收购加拿大交易所?Bitvo,进军加拿大市场

5.?2022/06/17:Alameda提供?VoyageDigital约?4.85亿美元的贷款

6.?2022/06/22:FTXUS收购?Embed,藉以提供?FTXStocks服务

7.?2022/06/30:FTXUS提供?BlockFi6.4亿美元贷款,其中?2.4亿可以转换成?BlockFi股权

提供?VoyagerDigital的结局看起来是负面的,该公司最后依然宣布破产。对于此事,SBF表示因为事出突然,FTX只有两天,而不是几个月可以“尽责调查”。

「我们只有两天时间,且初衷是保护用户资产,而不是要支持?Voyager的业务。」

对比之下,提供?BlockFi贷款就变成是?SBF和?BlockFi用户的双赢,就算是竞争对手也是这样认为。

Ledn共同创办人?MauricioDiBartolomeo表示:

「SBF可能会以几美分一股的价格收购这家估值?30亿美元的公司,这对于?FTX、BlockFi用户甚至是整个行业都是好事。」

MauricioDiBartolomeo进一步指出,不管最终结果是投资还是收购?BlockFi,对?FTXUS来说都是好事。一方面可以建立品牌名声,以及获得更多潜在用户,另一方面?SBF可以拓展至“加密借贷领域”。

对支持者来说,SBF这样的举动就符合他长期以来一贯的人设:利他主义。

支持者相信,在加密产业最艰难的时候,SBF自然会挺身而出。但对于其他人而言,SBF不过是在趁火打劫,利用清算的“大甩卖”扩张自身的版图,就像过去股神巴菲特和大银行家?J.P.Morgan所做的一样。

不过这两种说法似乎并没有冲突。

SBF日前接受?CNN专访时就表示,虽然?FTX愿意借钱给其它企业,为危机设下停损线,但借钱给这些企业并不是在做慈善事业,所以必须审慎评估。

FTX的标准就是寻找那些“业务表现良好”的公司。这些公司只是流动性暂时出现问题,所以只要提供一些贷款,就可以保护这些公司的用户,且可预先制止系统性危机。

可以确定的是,SBF对公司资本管控得宜。

投资策略分析师?LynAlden认为?SBF在牛市的时候控制得宜,大方向设定正确:注重企业本身的盈利,而非一味追求增长。

「其它公司现在面临人事紧张,而且过去在不必要的时候融资,这导致?SBF可以在其它公司遭到清算危机时逢低买进。」

同业评:业内最大危机融资提供者

SBF透露,团队迄今已经研究了?10笔交易,包括?Terra和?Celsius。不过这两笔交易他都放弃了。除了?BlockFi和?Voyager,SBF还透露有贷款给其它公司,但并未透露确切的企业名字。

从媒体报导频率以及同业评价,SBF影响力似乎正在快速增加。加密产业当中的一些人表示,AlamedaResearch已经成为一个深具影响力的风投机构。

据并购咨询公司?ArchitectPartner,FTX跟?AlamedaResearch在?2022年的下半年就可能变成加密产业中“最大的危机融资提供者”。而?SBF不断扩大的影响力,也可能会减少加密市场的竞争。

「你可以想象,如果?FTX继续保持这样的发展水平,谁能跟得上?」

来源:金色财经

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