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AML比特币声称是由NAC基金会设计的。基于区块链技术在过去几年的发展,AML BitCoin团队无法利用所有AtenCoin源代码,因此必须重建。该加密货币将内置KYC/AML、防盗和反犯罪功能,以及内置在平台中的生物识别功能。这将使其能够被与国家、半国家、监管和非监管机构进行交易的公司和个人使用。

美国FinCEN主任证实监管部门执法重点是虚拟货币AML合规问题:美国金融犯罪执法网络(FinCEN)主任Kenneth A. Blanco在共识区块链会议上演讲时证实,FinCEN和其他联邦当局重点关注涉及虚拟货币的金融犯罪,特别是虚拟货币服务提供商是否履行了识别和报告此类活动的义务。FinCEN是《银行保密法》的主要监管者和管理者,该法对金融机构(包括以虚拟货币进行交易的货币服务企业)规定了某些记录保存、报告和其他反(AML)合规义务。联邦当局此前曾表示,将更加关注虚拟货币领域的反合规问题。但Blanco这次的讲话,或许是迄今为止最明确地表达了这一执法重点。[2020/5/16]

网址:https://amltoken.com

声音 | 美国智库研究员:有必要对加密货币实施更严格的AML/CFT规定:5月29日,美国智库民主守卫基金会(FDD)研究员Yaya J. Fanusie发文称,如果加密货币要实现大规模采用,那么实施更严格的反和反恐怖融资(AML/CFT)规定是有必要的。[2019/5/31]

推特:https://twitter.com/AMLBitcoin

动态 | Koi Trading与IdentityMind合作开发反(AML)合规服务产品:据cointelegraph报道,Koi Trading与IdentityMind(一个在线风险管理平台)合作,开发一种反(AML)合规服务产品。发展是在一份新闻稿中宣布,发布于3月12日。

据报道,双方发布了一份名为“Koi Compliance”的反合规即服务产品,支持数字货币和针对货币服务业务。据称,新平台将使公司能够专注于开展业务,让Koi Compliance执行“了解客户”(KYC)程序,监控交易,进行制裁筛选并保存记录。[2019/3/13]

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